Dostupni linkovi

Najveća banka u Australiji prekršila antiterorističke zakone


Novčanica australijskog dolara

Najveća banka u Australiji je završila na sudu, nakon što ju je državna finansijsko obavještajna agencija optužila za ozbiljno kršenje propisa o pranju novca i borbi protiv finansiranja terorizma, javlja AFP.

AUSTRAC je saopštio da je tužio Commonwealth banku jer je navodno prekršila zakone 53.700 puta, najviše u pogledu mašina za polaganje depozita. Finansijski gigant bi se mogao suočiti s masivnom kaznom ukoliko bude proglašen krivim.

Kockarski div Tabcorp je martu ove godine od AUSTRAC-a kažnjen sa 45 miliona dolara, što je najveća kazna u historiji, a prekršio je iste zakone 108 puta.

Banka je između ostalog propuštala da prijavi sumnjive transakcije.

XS
SM
MD
LG