Dostupni linkovi

logo-print

Bankarski div HSBC ponovo optužen za pranje novca


Bankarski div HSBC, koji je prošle godine platio kaznu američkim regulatorima zbog pranja novca, susreo se s optužbama za nelegalne aktivnosti u Argentini.

Iz Argentine tvrde da je banka koristila "lažne potvrde" koje su joj omogućile pranje novca i izbjegavanje plaćanja poreza i da je na taj način oprala 77 miliona dolara.

Poreska uprava te države podnijela je prijavu protiv HSBC-a. Iz banke su rekli da će „sarađivati s istražiteljima“, kao i da ih optužbe „jako zabrinjavaju“, prenosi Bankamagazin.

HSBC je prošle godine američkim vlastima platila 1,9 milijardi USD u nagodbi zbog pranja novca, što je najveća plaćena kazna za takav prekršaj.

Iz Poreske uprave su saopštili da su u dosadašnjem dijelu istrage otkrivene nelegalne aktivnosti vrijedne 392 miliona pezosa, ostvarene izbjegavanjem plaćanja poreza i pranjem novca
XS
SM
MD
LG